Верховна рада України прийняла Закон про розкриття банками даних щодо їх клієнтів у разі отримання банком запиту від поліції.
Інформацію будуть надавати лише у випадку платіжної операції, яка має ознаки кримінального правопорушення. Тобто якщо це будуть шахрайські дії, крадіжка чи незаконне привласнення чужих коштів чи майна.
У такому випадку на вимогу Національної поліції банк впродовж 24 годин має надати таку інформацію:
1) суму, дату, тип та валюту платіжної операції;
2) дані геолокації (де було здійснено операцію, ІР-адресу);
3) дані отримувача:
ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер рахунку отримувача
повне найменування надавача платіжних послуг отримувача
(для юридичної особи – повне найменування, ідентифікаційний код і номер рахунку отримувача)
4) ідентичні дані платника;
5) ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності);
6) код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності);
7) унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника.
