У ЄС посилять фінансовий моніторинг, зокрема під час розрахунку готівкою та продажу криптовалюти. Що зміниться і як планують відстежувати транзакції, інформує виддання Visitukraine.today
Європейський Союз ухвалив нові заходи щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Зокрема, готівкові платежі в країнах ЄС будуть обмежені сумою в 10 000 євро. При цьому особи, які здійснюють розрахунки готівкою на суму від 3 000 до 10 000 євро, підлягають обов’язковій ідентифікації та перевірці.
Рада ЄС і Європарламент 18 січня оголосили про фіналізацію угоди, яка спрямована на захист фінансової системи ЄС і громадян від незаконних фінансових операцій. Новий пакет правил є важливою частиною оновленої системи ЄС з протидії фінансовим злочинам.
Перевірка покупців криптовалюти та предметів розкоші
Згідно з новими вимогами, компанії, що надають послуги у сфері криптовалют, а також продавці предметів розкоші зобов’язані проводити ретельну перевірку своїх клієнтів. До таких суб’єктів належать:
– Криптовалютні сервіси (CASP), які тепер повинні ідентифікувати клієнтів при операціях на суму від 1 000 євро і вище.
– Торговці дорогоцінними металами, ювелірними виробами, автомобілями, яхтами і предметами мистецтва.
Ці компанії зобов’язані збирати і перевіряти інформацію про своїх клієнтів, а також повідомляти про підозрілі транзакції у відповідні органи.
